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我市警方團滅“跑分”洗錢團伙
近日，市公安局桃城分局反詐民警在工作中發(fā)現桃城區(qū)居民李某等人的銀行卡存在頻繁入賬、轉賬、取現等可疑交易行為，反詐民警經過深入調查，發(fā)現這些人員涉嫌利用銀行卡為從事電信詐騙“跑分”洗錢，幫助實施信息網絡犯罪活動。
民警認真梳理線索，查明了該案是以王某為首的洗錢犯罪團伙的犯罪事實。經過數日偵查摸排和綜合研判，民警進一步掌握了違法人員犯罪證據。
經過縝密布控，民警迅速開展抓捕行動，將張某、李某、種某、野某4名犯罪分子抓獲，經深度打擊，于3月23日在北京市大興區(qū)某鄉(xiāng)鎮(zhèn)抓獲該團伙上線組織者王某。
根據張某交代，自去年12月份至今年2月底衡水警方團滅“跑分”團伙，警方提醒不要成為“洗錢”幫兇，張某經交友軟件聯系到上線王某，在衡水又發(fā)展了種某、李某、野某作為下線給王某提供銀行卡轉賬洗錢，并且到多家銀行柜臺及ATM機取現，團伙成員共支取120多萬元的贓款。
經審訊，王某對其犯罪事實供認不諱。目前5名犯罪嫌疑人均被采取刑事強制措施，案件正在進一步審理中。
跑分是什么？怎么跑？
首先跟大家介紹下電信詐騙中幾個關鍵人物代號：
“話務員”是負責撥打詐騙電話的人；
“水房”是負責洗錢的人；
“卡農”是到處收購銀行卡的人。
在準備階段，“卡農”會通過各種渠道在全國各地收購銀行卡；在儲備大量銀行卡后，“話務員”上場，他們打電話詐騙，讓受害者把錢匯到收購來的銀行卡中；贓款到賬后，“水房”開始行動，他們通過網購、轉賬等方式，把資金迅速分流到多個銀行卡里，如此一來，一筆贓款被稀釋成無數筆“正常的資金”，最后轉到犯罪分子賬戶下。這整個“讓錢流動起來”的過程就叫做“跑分”。
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“幫信”也是犯罪
幫信罪是刑法修正案（九）新增設的罪名，全稱為幫助信息網絡犯罪活動罪，簡單來說，就是在明知他人利用信息網絡實施犯罪（電信詐騙），還為其提供幫助的。其中常見的方式之一就是把銀行卡出售給詐騙分子，犯罪分子收到贓款時為了確保安全，需要先“跑分”洗錢，將贓款洗白再轉到自己的賬戶上，在“跑分”的過程中就需要借助大量他人的銀行卡。盡管沒有參與詐騙，但出售出借銀行卡的行為給電信詐騙提供了幫助 ，就已經構成了幫信罪。
請大家注意保護個人隱私信息，不要隨意出租出售個人身份信息、銀行卡等證件，一旦被不法分子利用，不僅自己會成為犯罪“幫兇”，還將被依法追究法律責任。
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