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近些年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)上興起了一種p2p借貸模式的產(chǎn)品，用高利息吸引人們投資，但是背后卻是非法分子在投機(jī)倒把，使人民群眾遭受經(jīng)濟(jì)損失，打擊面很廣，涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，那么今天我們來(lái)看一下什么是指涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪？

下面陳崗律師為大家詳細(xì)介紹一下案例，希望對(duì)大家有所幫助。

一、什么是指涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪是指非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷(xiāo)、非法銷(xiāo)售未上市公司股票等犯罪活動(dòng)。涉及不特定群體、被害者人數(shù)眾多的金融證券類(lèi)、傳銷(xiāo)類(lèi)、欺詐類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪并非規(guī)范罪名，而只是對(duì)某一類(lèi)高發(fā)型經(jīng)濟(jì)犯罪進(jìn)行總括的法律術(shù)語(yǔ)。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的基本特征：

1、涉案主體復(fù)雜。

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件往往由一個(gè)或數(shù)個(gè)主犯指使或唆使多個(gè)行為人分工協(xié)作共同完成，因此，涉案人員多、廣、雜。涉案人員身份幾乎涵蓋了社會(huì)各個(gè)階層，從下崗職工、農(nóng)民、離退休和其他社會(huì)無(wú)業(yè)人員，到企事業(yè)職工、公務(wù)員乃至高學(xué)歷的“白領(lǐng)”等。

2、涉案地域廣，金額大。

從地域上看，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪許多案件都屬于跨區(qū)域作案，受害群體分布在全國(guó)各個(gè)省市；從金額看，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪金額均較大。

3、欺騙手段多樣化隱蔽化。

如犯罪分子為引來(lái)“投資”，往往向投資者承諾畸高的回報(bào)率，運(yùn)用產(chǎn)權(quán)式返租、電子商務(wù)、投資基金等新概念，引誘被害人上當(dāng)。

二、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案件

公安部表示，自去年以來(lái)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)深入踐行以人民為中心的發(fā)展思想，依法打擊、穩(wěn)妥處置各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，會(huì)同相關(guān)行政監(jiān)管和司法機(jī)關(guān)，先后查處了“善心匯”“錢(qián)寶”“善林金融”“云聯(lián)惠”等一大批全國(guó)性重特大案件，相繼組織開(kāi)展了“獵狐行動(dòng)”和打擊非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)、地下錢(qián)莊犯罪等系列專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，共破獲各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪案件9萬(wàn)余起，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失上千億元。

以下為公安機(jī)關(guān)打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案件

1、“錢(qián)寶”非法吸收公眾存款案。

據(jù)江蘇省南京市公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋?023年以來(lái)，張小雷等人依托錢(qián)寶網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以完成“廣告任務(wù)”可獲取高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)公眾吸收巨額資金，涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。目前，檢察機(jī)關(guān)已對(duì)主要犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。

2、“中晉公司”集資詐騙案。

據(jù)上海市公安局立案?jìng)刹椋?023年7月以來(lái)，徐勤等人利用中晉資產(chǎn)管理(上海)有限公司及關(guān)聯(lián)公司，通過(guò)投放廣告等方式進(jìn)行公開(kāi)宣傳，以“中晉合伙人計(jì)劃”名義設(shè)立虛假股權(quán)私募基金產(chǎn)品，非法吸收公眾資金，涉嫌集資詐騙犯罪。為規(guī)避查處，有關(guān)涉案公司支付業(yè)務(wù)員高額返傭，由業(yè)務(wù)員向投資人承諾10-25%的年化收益。目前，法院已對(duì)該案開(kāi)庭審理。

3、“龍炎公司”非法集資案。

據(jù)浙江省杭州市公安局蕭山分局立案?jìng)刹椋?023年2月以來(lái)，杭州龍炎電子商務(wù)有限公司法定代表人黃定方等人在自有資金短缺并且明知返利模式必然虧損、無(wú)法持續(xù)履約的情況下，以高額返利為誘餌，并以虛夸投資項(xiàng)目、虛假宣傳公司上市等方法騙取投資人信任，向社會(huì)不特定人員騙取資金，涉嫌集資詐騙犯罪、非法吸收公眾存款犯罪。2023年1月8日，杭州市中級(jí)人民法院對(duì)該案作出了一審宣判。

4、“京金聯(lián)公司”非法吸收公眾存款案。

據(jù)湖北省武漢市公安局武昌區(qū)分局立案?jìng)刹椋?023年6月以來(lái)，王燦等人利用京金聯(lián)武漢網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司及關(guān)聯(lián)公司，以高額回報(bào)為誘餌，以借款項(xiàng)目和基金為名非法吸收公眾資金，涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。目前，檢察機(jī)關(guān)已對(duì)主要犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。

5、“臻紀(jì)文化傳播公司”非法吸收公眾存款案。

據(jù)重慶公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，馬永彤等人利用重慶臻紀(jì)文化傳播有限公司及關(guān)聯(lián)公司，向社會(huì)宣稱(chēng)其在全國(guó)范圍內(nèi)簽約藝術(shù)家為其提供字畫(huà)等藝術(shù)品，鼓吹這些藝術(shù)品的增值潛力大，打著購(gòu)買(mǎi)后委托公司銷(xiāo)售分紅、第三方公司團(tuán)購(gòu)增值等幌子，以支付“預(yù)付定金”方式定期分紅、到期回購(gòu)返本等高額回報(bào)為誘餌向社會(huì)公眾非法吸收公眾存款，涉嫌犯罪。2023年8月，重慶市人民法院對(duì)該案作出了宣判。

6、“善心匯”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。

據(jù)湖南等地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋?023年5月以來(lái)，張?zhí)烀鞯热死脧V東深圳善心匯文化傳播有限公司及關(guān)聯(lián)公司，以“扶貧濟(jì)困、均富共生”為名，以高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)“拉人頭”等方式發(fā)展會(huì)員，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪。目前，該案已開(kāi)庭審理。

7、“五行幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。

2023年5月，按照公安部統(tǒng)一部署，全國(guó)公安機(jī)關(guān)依法對(duì)宋密秋及其控制的“五行幣”系列傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙進(jìn)行查處，潛逃境外4年多的宋密秋被緝捕回國(guó)。經(jīng)查，2023年以來(lái)，宋密秋等人長(zhǎng)期在境內(nèi)外從事傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)，先后推出“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟”、“中國(guó)國(guó)際建業(yè)聯(lián)盟”、“云訊通”等十余個(gè)傳銷(xiāo)平臺(tái)，假借“愛(ài)國(guó)、慈善、扶貧”的旗號(hào)，以銷(xiāo)售“原始股”“虛擬貨幣”等為名，以動(dòng)態(tài)、靜態(tài)收益為誘餌，采取“拉人頭”方式不斷發(fā)展人員加入，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

8、“一川幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。

據(jù)廣東省珠海市公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，吳宗霖等人利用一?澳門(mén))國(guó)際有限公司及“幸福100云購(gòu)在線”平臺(tái)，以投資“一川幣”并進(jìn)行虛擬積分交易可獲“靜態(tài)獎(jiǎng)金”、發(fā)展人員可獲“動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)金”等為誘餌，引誘人員參加，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪。目前，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

9、“中國(guó)人際網(wǎng)”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。

據(jù)遼寧省沈陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，孟儒等人利用“中?guó)人際網(wǎng)”，以兜售“人際網(wǎng)-國(guó)網(wǎng)-GK卡”為手段引誘人員加入，要求加入者繳納3900元獲得一個(gè)“GK”卡編號(hào)，并謊稱(chēng)加入者每年可獲得不低于15萬(wàn)元的收益及諸多額外福利，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪。目前，檢察機(jī)關(guān)已對(duì)主要犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。

10、“705”系列組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。

據(jù)廣西自治區(qū)南寧市公安局立案?jìng)刹椋鄠€(gè)傳銷(xiāo)團(tuán)伙在南寧市青秀區(qū)、興寧區(qū)、西鄉(xiāng)塘區(qū)一帶活動(dòng)，打著“純資本運(yùn)作”的幌子，以分發(fā)提成為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪。2023年11月，南寧公安機(jī)關(guān)組織開(kāi)展集中行動(dòng)，搗毀傳銷(xiāo)窩點(diǎn)102個(gè)。目前，有關(guān)案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。