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關(guān)于工程詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么？的法律問題，刑事律師收集整理了相關(guān)法律知識(shí)，給大家一些參考。

一、工程詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?

1、工程詐騙三千元至一萬元以上工程詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么？，一般就達(dá)到了詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)。

最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為《刑法》第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備案。

2、即使詐騙未遂，也有可能會(huì)被認(rèn)定為是涉嫌犯了詐騙罪。

只要是實(shí)施了詐騙行為，不管是既遂、未遂，都構(gòu)成詐騙。未遂是已構(gòu)成犯罪的一種形態(tài)，是從輕、減輕處罰的法定情節(jié)。根據(jù)《刑法》規(guī)定，對(duì)于一切犯罪行為都要根據(jù)犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)等追究刑事責(zé)任;犯罪未遂的可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。具體量刑標(biāo)準(zhǔn)由人民法院審理確定。對(duì)于犯罪未遂的犯罪分子，刑法規(guī)定應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任，同時(shí)視其惡性程度及犯罪分子自身的危險(xiǎn)程度給予從輕或者減輕處罰，但不能免除處罰。

二、一般集體詐騙案怎么定性?

1、集體詐騙案可能會(huì)被認(rèn)定為是行政案件，也有可能會(huì)被認(rèn)定為是刑事案件。

(1)盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財(cái)物的，處五日以上十日以下拘留，可以并處五百元以下罰款;情節(jié)較重的，處十日以上十五日以下拘留，可以并處一千元以下罰款。

(2)詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為《刑法》第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備案。

2、集體詐騙通常需要區(qū)分具體哪些屬于主犯、哪些屬于從犯：

(1)在實(shí)施詐騙前共謀的共同犯罪中，首先提出犯意者通常為主犯，隨聲附和、表示贊同者通常為從犯。但這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)并不是一成不變的，僅僅在犯罪共謀階段隨聲附和，而在具體犯罪行為實(shí)施過程中起主要作用的犯罪分子亦屬于主犯，而不構(gòu)成從犯。

(2)在實(shí)施詐騙前共謀的共同犯罪中，策劃、指揮犯罪活動(dòng)者通常為主犯，被動(dòng)接受任務(wù)、服從指揮者通常為從犯。

(3)多人實(shí)施詐騙罪其行為屬于共同犯罪，而首次參加共同犯罪或者參加次數(shù)少于其他犯罪分子的，以及僅參加了部分共同犯罪的犯罪分子通常為從犯。

不管是工程詐騙案件，還是其他類型的詐騙案件，都只有是滿足了當(dāng)?shù)氐牧笜?biāo)準(zhǔn)之后，公安機(jī)關(guān)才會(huì)立案處理詐騙案件。立案后需要展開偵查，經(jīng)過偵查已經(jīng)收集了足夠多的證據(jù)，那么公安機(jī)關(guān)在偵查結(jié)束之后，會(huì)將案件移交給當(dāng)?shù)氐臋z察院審查。

相關(guān)內(nèi)容：簽發(fā)空頭支票是否構(gòu)成票據(jù)詐騙罪

簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財(cái)物構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。

什么是 “空頭支票”在我國票據(jù)法中規(guī)定為：“出票人簽發(fā)的支票金額超過其付款時(shí)在付款人處實(shí)有的存款金額的，為空頭支票?！笨疹^支票影響支票信用，我國嚴(yán)厲禁止簽發(fā)空頭支票。

雖然簽發(fā)空頭支票是一種嚴(yán)重的票據(jù)違法行為，但是并非所有簽發(fā)空頭支票的行為都與詐騙有關(guān)，關(guān)鍵要看行為人有無非法占有他人財(cái)物的目的。過失簽發(fā)空頭支票的，不構(gòu)成本罪。如何認(rèn)定本項(xiàng)中的“簽發(fā)空頭支票行為。

第一，行為人完成了支票出票行為。支票出票是指出票人制作支票并將其交給收款人的行為。支票出票包括兩種行為：支票制作行為和支票交付行為。只有兩個(gè)行為都完成，才能認(rèn)為支票出票行為完成。如：張某填寫了支票并且在支票上簽字蓋章，然而因故沒有使用而將它鎖進(jìn)了抽屜。后因其他事情查到這張已填寫的支票，其時(shí)張某的支票賬戶已經(jīng)出現(xiàn)空戶現(xiàn)象。因?yàn)閺埬硾]有將這張支票交付，所以不能認(rèn)定為簽發(fā)空頭支票。

第二，行為人簽發(fā)了空頭支票。簽發(fā)空頭支票分為幾種情況：一是出票時(shí)賬戶內(nèi)沒有資金，持票人提示付款前也未存入資金，賬戶一直處于空戶狀態(tài)。二是出票時(shí)賬戶雖有資金，但是資金不足，所開票據(jù)金額超過存款金額。持票人提示付款前也未補(bǔ)足資金，賬戶一直處于欠資狀態(tài)。三是出票時(shí)賬戶內(nèi)有足夠資金，行為人在持票人提示付款前提空了存款，造成賬戶突然空戶現(xiàn)象。在上述情況下簽發(fā)支票，都認(rèn)為是簽發(fā)空頭支票。

第三，行為人騙取了他人的財(cái)物，指行為人將簽發(fā)空頭支票作為支付手段，實(shí)際不付對(duì)價(jià)地獲取了他人的財(cái)物。財(cái)物一般是商品貨物或其他有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的物品。獲取是指事實(shí)上的占有控制。

認(rèn)定簽發(fā)空頭支票，關(guān)鍵在于把握行為人對(duì)自己銀行賬戶資金情況的認(rèn)識(shí)程度。筆者認(rèn)為，行為人在簽發(fā)支票時(shí)，對(duì)自己在銀行賬戶內(nèi)沒有資金或者資金不足的情況應(yīng)當(dāng)具有明確認(rèn)識(shí)，并且在簽發(fā)支票后，對(duì)其賬戶資金不存入或不補(bǔ)足，才能認(rèn)定行為人具有詐騙他人財(cái)物的罪過。

“簽發(fā)與其預(yù)留印鑒不符的支票騙取財(cái)物”，是濫用票據(jù)權(quán)利進(jìn)行票據(jù)詐騙的另一種常見方式。

《票據(jù)法》第83條規(guī)定：“開立支票存款賬戶應(yīng)當(dāng)預(yù)留其本人的簽名式樣和印鑒?！?/p>

與簽發(fā)空頭支票詐騙的認(rèn)定類似，在認(rèn)定簽發(fā)與其預(yù)留印鑒不符的支票詐騙時(shí)，應(yīng)注意行為人是否出于故意，是否有非法占有他人財(cái)物的目的。另外，所謂簽發(fā)與其預(yù)留印鑒不一致，既包括全部不一致，也包括部分不一致，只要是故意使銀行審核時(shí)拒付即可。

司法實(shí)踐中發(fā)生的，行為人在簽發(fā)支票后又故意更換其在開戶銀行預(yù)留印鑒之一部或全部如何認(rèn)定?筆者認(rèn)為，這種情形與簽發(fā)支票后抽逃資金使支票不獲支付的情況是類似的，其實(shí)質(zhì)還是一種簽發(fā)與其預(yù)留印鑒不符的支票的行為。只要行為人以非法占有為目的，故意更換預(yù)留印鑒以使其簽發(fā)的支票不獲支付，就完全符合票據(jù)詐騙罪的構(gòu)成要件。當(dāng)然，如果行為人因正常的法定代表人變更、代理人更換等變更預(yù)留印鑒，致使先前開出的支票被拒付的，則另當(dāng)別論。

根據(jù)中國人民銀行《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定，銀行可以與出票人約定使用支付密碼，作為銀行審核付款的條件。實(shí)踐中，我國很多地區(qū)在支票業(yè)務(wù)中都使用支付密碼。如果行為人簽發(fā)密碼錯(cuò)誤的支票，同樣會(huì)被銀行拒付。另一個(gè)實(shí)踐中常發(fā)生的問題是，行為人以非法占有為目的，故意簽發(fā)與其預(yù)留銀行的密碼不一致，但與預(yù)留印鑒一致的支票騙取財(cái)物的，能否定為票據(jù)詐騙行為?這是票據(jù)詐騙罪立法中的一個(gè)明顯漏洞。上述行為是一種很典型的票據(jù)詐騙行為，與簽發(fā)與其預(yù)留印鑒不一致的支票進(jìn)行詐騙幾無二致，但是印鑒畢竟不同于密碼，即使對(duì)印鑒做擴(kuò)大解釋，也無法包含密碼。因?yàn)樾隆缎谭ā返?94條對(duì)此無明文規(guī)定，所以對(duì)上述行為不能按“簽發(fā)與其預(yù)留印鑒不一致的支票”行為定罪，只能以普通詐騙罪論處。

簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)做虛假記載，騙取財(cái)物。

① 匯票、本票在簽發(fā)時(shí)必須有一定的資金保證票據(jù)兌現(xiàn)，如果明知賬戶沒有資金或者沒有資金保證，卻仍然簽發(fā)匯票、本票，就是一種詐騙行為。所謂無資金保證，是指票據(jù)的出票人在承兌匯票、本票時(shí)不具有按票據(jù)支付的能力。關(guān)于匯票、本票無資金保證的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)為應(yīng)該以匯票、本票到期付款時(shí)沒有票據(jù)支付能力為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。簽發(fā)無資金保證的匯票、本票，行為人的目的在于逃避票據(jù)支付義務(wù)，騙取他人財(cái)物，其罪過特征是明知自己銀行賬戶沒有資金或者資金不足，而且明知自己所簽發(fā)的匯票、本票不能得到承兌或者保證，仍然故意簽發(fā)匯票，本票。所以，行為人的認(rèn)識(shí)包括對(duì)銀行賬戶資金狀況的認(rèn)識(shí)和對(duì)所簽發(fā)的匯票、本票是否能夠得到承兌或者保證的認(rèn)識(shí)。

② 所謂虛假記載是指在匯票、本票上記載與真實(shí)情況不一致的，除票據(jù)簽章以外的票據(jù)記載事項(xiàng)的行為。一般從以下幾點(diǎn)認(rèn)定票據(jù)虛假記載行為：一是在票據(jù)上記載與真實(shí)情況不一致的票據(jù)事項(xiàng);二是記載事項(xiàng)只能是票據(jù)上除簽章以外的記載事項(xiàng)。如果記載的是虛假的簽名和印章，則屬于票據(jù)偽造;三是必須在票據(jù)有關(guān)事項(xiàng)的空白處直接記載。四是虛假記載必須出于詐騙目的。票據(jù)虛假記載和票據(jù)的變造區(qū)別在于：前者直接將虛假事項(xiàng)記載于票據(jù)上的有關(guān)事項(xiàng)空白處，而后者是將票據(jù)上已有的記載事項(xiàng)內(nèi)容加以更改。在刑法上，在出具匯票、本票時(shí)實(shí)施虛假記載，也是票據(jù)權(quán)利人實(shí)施的一項(xiàng)票據(jù)詐騙行為。

票據(jù)虛假記載行為僅僅限于匯票、本票的出票環(huán)節(jié)，而不包括票據(jù)背書、提示承兌、付款以及保證環(huán)節(jié)。如在后面各環(huán)節(jié)對(duì)票據(jù)的記載事項(xiàng)進(jìn)行補(bǔ)充、修改則可構(gòu)成偽造票據(jù)，或者變造票據(jù)。

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