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去年接到一個“詐騙罪”的刑事案件，因案件涉及人數(shù)及資金重大，公訴機關(guān)改變管轄，并兩次退回補充偵查并延長審查起訴，終于于今年11月進行了開庭審理。具體情況如下：某公訴機關(guān)起訴，某公司股東在明知公司不具備從事代理費實物黃金交易資格的情況下，要求公司員工以虛構(gòu)身體、夸大黃金投資回報等方式誘騙客戶到公司平臺進行虛假的現(xiàn)貨黃金投資交易詐騙罪還是非法經(jīng)營罪，且通過虛擬平臺的注資端口將戶口用于黃金交易的資金流入個人賬戶，詐騙金額達950余萬元。本律師在閱卷和會見后，發(fā)現(xiàn)其實本案中公訴機關(guān)并未查明公司的兩個平臺是否虛假，公司是否通過平臺將客戶虧損資金轉(zhuǎn)入自己名下，且被告人等是否有詐騙的主觀故意。經(jīng)過庭審，本律師認為，本案不應(yīng)以詐騙罪而應(yīng)定非法經(jīng)營罪。首先，詐騙罪，金額達50萬元以上的，則可判處有期徒刑10年以上；而非法經(jīng)營罪，公司非法經(jīng)營金額達50萬元以上的，對公司主要負責(zé)人或其他主管人員定罪量刑，其他人員不予追究刑事責(zé)任。由此可見，非法經(jīng)營的量刑比詐騙罪的量刑輕得多得多。其次，從本案證據(jù)來看，公訴機關(guān)未提供證據(jù)證明該平臺是虛假的，且平臺資金全部流向個人賬戶。且從現(xiàn)有的證據(jù)來看，公訴機關(guān)也未提供證據(jù)證明現(xiàn)流入個人賬戶的資金到底有多少？是代理平臺的傭金還是客戶虧損的資金。故公訴機關(guān)無法證明被告人有非法占有的客觀行為。再次，從主觀故意來看，在場的全部被告人均稱其公司依法取得營業(yè)執(zhí)照，認為公司一直是合法經(jīng)營的，沒有詐騙客戶的主觀故意。綜上，本律師認為，本案被告人無詐騙的主觀故意，且無非法占有的客觀行為，依法不構(gòu)成詐騙罪。但因本案被告人公司不具備資質(zhì)進行黃金實物買賣，根據(jù)《刑法》第225條之規(guī)定，依法構(gòu)成非法經(jīng)營罪。而本律師所辯護的被告人不是公司股東、出資人、法人或其他主管人員，依法不予承擔(dān)刑事責(zé)任。
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