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【案情介紹】
上游犯罪嫌疑人在獲利之后，多次從本案犯罪嫌疑人C某處利用微信、支付寶套現(xiàn)的方式共計(jì)套現(xiàn)近60萬(wàn)元，本案嫌疑人從中收取手續(xù)費(fèi)共計(jì)數(shù)萬(wàn)元，公安機(jī)關(guān)以C某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪立案?jìng)刹椤?/p>
【基礎(chǔ)量刑】
《刑法》
第三百一十二條【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋
第三條掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：
（一）掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價(jià)值總額達(dá)到十萬(wàn)元以上的；
（二）掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益十次以上，或者三次以上且價(jià)值總額達(dá)到五萬(wàn)元以上的；
本案嫌疑人具有價(jià)值總額、次數(shù)兩個(gè)“嚴(yán)重情節(jié)”，即價(jià)值總額達(dá)到十萬(wàn)元以上，次數(shù)為三次甚至為十次以上。
【案情分析及律師工作】
案情分析及辯護(hù)思路：
1.本罪法理上的獨(dú)立性與依附性；
2.關(guān)于本罪“明知”：（1）具有主觀“明知”界定的標(biāo)準(zhǔn)（認(rèn)定與推定）；（2）主觀“明確”知曉與“推定”知曉對(duì)于定罪量刑影響的區(qū)分；
3.上游犯罪對(duì)本罪的影響：（1）本罪的程序性影響：立案、審判（基于上游犯罪是否夠罪的考量）；（2）上游犯罪罪名的界定對(duì)于下游犯罪量刑是否具有影響？（3）上游犯罪被告人量刑對(duì)于本罪被告人量刑是否具有參考性？
4.本罪金額的認(rèn)定，事實(shí)與證據(jù)層面的區(qū)分；
5.本罪與其他下游犯罪的區(qū)分認(rèn)定；
6.個(gè)案中本罪與上游犯罪的獨(dú)立與吸納；……
律師工作：
偵查階段：
程序性辯護(hù)：多次會(huì)見(jiàn)，了解基本案情。向公安機(jī)遞交《取保候?qū)徤暾?qǐng)書(shū)》申請(qǐng)取保候?qū)彛幌蛉嗣駲z察院遞交《不予批捕律師意見(jiàn)書(shū)》申請(qǐng)不予批準(zhǔn)逮捕；向人民檢察院遞交《羈押必要性審查申請(qǐng)書(shū)》申請(qǐng)進(jìn)行羈押必要性審查。
實(shí)體性辯護(hù)：定型辯護(hù)、涉案金額、涉案證據(jù)辯護(hù)。
審查起訴階段：充分閱卷，詳細(xì)了解案情，分析案件情況，梳理有利及不利情況，整理辯護(hù)思路，整理地區(qū)同類(lèi)案件大數(shù)據(jù)分析報(bào)告，并就案件有關(guān)情況與承辦檢察官進(jìn)行充分溝通。
庭前效果：涉案金額由近六十萬(wàn)元核減至7.5萬(wàn)元，因三次以上且價(jià)值總額達(dá)到五萬(wàn)元以上，量刑起點(diǎn)為三年以上。最終量刑建議為三年至三年六個(gè)月。
審判階段：確定辯護(hù)思路，與承辦法官充分溝通案情，整理、提交地區(qū)同類(lèi)案件大數(shù)據(jù)分析報(bào)告，撰寫(xiě)辯護(hù)詞，庭前輔導(dǎo)，開(kāi)庭辯護(hù)。
【案件結(jié)果】
涉案金額：60萬(wàn)元核減至7.5萬(wàn)元。
案件刑期：公訴量刑建議三年至三年六個(gè)月，最終判處緩刑。
【辦案啟示】
1、犯罪嫌疑人家屬在嫌疑人被拘留后，聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)刑事律師介入，不僅能夠及時(shí)給嫌疑人情緒上的安撫，更能及時(shí)了解案情相關(guān)情況，保障嫌疑人的合法權(quán)利，與相關(guān)辦案機(jī)關(guān)及時(shí)就案件進(jìn)行溝通，為案件的后期工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2、充分了解案情，熟悉承辦罪名領(lǐng)域相關(guān)法律法規(guī)、司法解釋?zhuān)焕砬灏讣_定準(zhǔn)確的辯護(hù)思路；對(duì)當(dāng)事人充分的庭前輔導(dǎo)；與承辦人員就案件本身充分的溝通。
律師溫馨提示：刑事案件直接關(guān)乎人最寶貴的生命權(quán)與自由權(quán)，其權(quán)益保護(hù)具有緊迫性。當(dāng)家人涉及刑事犯罪，被采取刑事強(qiáng)制措施之后，切莫病急亂投醫(yī)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)刑事律師，而非寄希望于“找關(guān)系”。
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